Freelancerprofil: Business Analyst / Consultant / Advisor - Gio Kevanishvili in Frankfurt am Main

Business Analyst / Consultant / Advisor

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Gio Kevanishvili | Frankfurt am Main
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Kategorie(n): Consulting | IT
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FÄHIGKEITEN, KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN

05/2018 – 06/2019 DB PFK AG
Externer Berater – WpHG – Verschmelzung von 2 Software Tools
- Impactanalyse/Gap-Analyse nach MAR (Market Abuse Regulation)
- Transaktionsüberwachung nach MAR / Doppelkunden Transaktionsanalyse / STORs (Verdachtsmeldungen) für BaFin
- Erstellen von Testfälle & Testing
- Erstellen von Fachkonzepte/Leitfaden/Präsentationen
- Schulung - MAR Szenarien & Best Practices
- Beratung bzgl. ESMA Benchmark Regulation
- Beratung bzgl. MiFiR relevante Themen wie z.B. Kostentransparenz, etc.
- Review/Bearbeitung von Process Control Fact Sheets nach IKS

Diese Station wurde vom Kunden bestätigt:
"Erstklassische fachliche Kompetenz, Zusammenarbeit sehr professionell , aber auch sehr herzlich. Immer freundlich und hilfsbereit. Teamplayer. Danke"

12/2017 – 2/2018 Deutsche Bank AG
Co-Lead Special Taskforce – Einführung von Software Tool IBM I2 im Bereich Steuervermeidung und Tableau zur MI Reporting.
Coordination Tasks:
- Impact and Data Analysis for Adverse Media News (e.g. Leak, etc.)
- On-Going Media Monitoring
- Management Reporting

Diese Station wurde vom Kunden bestätigt:
"Stimmt"

10/2016 – 5/2018 Commerzbank AG
Projektdirektor (Stellv.) Fachseite – Softwaretool Tool Roll-Out im Bereich GwG/KYC in 21 Ländern
- Business Analyse Anti Money Laundering (AML) / Know Your Customer (KYC) / Customer Due Dilligence (CDD), Counter Terrorist Financing (CTF), Name Screening
- GDPR/DSGVO Impact Assesments für Data Sharing zwischen Entitäten in DE und/oder Grenzüberschreitend, Anpassung von Löschkonzept für Sensitive und Persönliche Daten im Rahmen von GDPR/DSGVO
- Testkonzept und Testfälle
- Workshops mit Fachbereich (inkl. Tool Training)
- Workflow/Permissions/Restrictions Definition und Gestaltung
- Implementation der Actimize Software
- Abgleich gegen verschiedener DJ Factiva Listen (Sanctions, PEPs, SIP/SIE, Adverse Media/State Owned Companies (SOC) & Internal Lists.

Diese Station wurde vom Kunden bestätigt:
"Sehr gute Zusammenarbeit, hohe Professionalität, eigenständiges arbeiten gepaart mit sehr guter Fachkenntnis. Jederzeit wieder."

5/2016 – 9/2016 Danske Bank
Lead Functional (Data Mapping) Analyst – Einführung von WpHG Software Tool
- Data Mapping
- Gap Analysis
- Data Validation
- Testing Management
- UAT Management
- Compliance Betreuung im Live Phase.

Diese Station wurde vom Kunden bestätigt:
"[...] worked for us on our Market Abuse project, and brought a lot of knowledge and drive to the project team."

4/2016 – 12/2016 ING DIBA
Business Analyst / Subject Matter Expert – Einführung von einer Cloud Software Lösung im Bereich WpHG
- Impactanalyse für MADII/MAR Regulation.
- Teilnahme in der Software-Auswahl prozess.
- Compliance Beratung (Schwellenwerte, Asset Klassen, Detection Levels, etc.)
- Business Requirements Document
- Test Concept and Testing Cases

Diese Station wurde vom Kunden bestätigt:
"- Impactanalyse für MADII/MAR Regulation.
- Teilnahme in der Software-Auswahl prozess.
- Compliance Beratung (Schwellenwerte, Asset Klassen, Detection Levels, etc.)
- Business Requirements Document
- Test Concept and Testing Cases"

3/2016 – 2/2017 Consorsbank - BNP Paribas
Lead Business Analyst – MAR - Einführung von WpHG Software Tool
Fachlicher Lead & Lead BA - Implementation von Market Abuse Directive & Market Abuse Regulation (MAD II / MAR) vom ESMA.
Diese Station wurde vom Kunden bestätigt:
"Als Projektleiter bestätige ich die exzellente fachl. und tech. Kompetenz von Hr. [...] im Rahmen des MA&ID Monitoring-Projektes."

4/2014 – 3/2016 Nice Actimize
Business Analyst - Financial Markets Compliance
- Business Analysis Trade Surveillance / Market Abuse / Insider Trading – Einführung von WphG Software Lösungen bei Endkunden(Banken, Versicherungen, Assetmanagern)
- Business Analysis Anti Money Laundering - Suspicious Activity Analysis - Einführung von GwG/AML Software Lösungen bei Endkunden(Banken, Versicherungen, Assetmanagern)
- Business Analysis Know Your Customers - Name Screening / Transaction Screening / Customer Scoring - Einführung von AML/KYC Software Lösungen bei Endkunden(Banken, Versicherungen, Assetmanagern)
- Business Analysis Sales Practices & Suitability – MiFiD - Einführung von Software Lösungen im Bereich Anlegerschutz/Konstentransparenz/Best Execution bei Endkunden(Banken, Versicherungen, Assetmanagern)

Diese Station wurde vom Kunden bestätigt:
"Neben der einwandfreien fachlichen Qualifikation zeichnet sich Herr [...] bei NICE Actimize durch seine Freundlichkeit und Teamfähigkeit aus."

4/2013 – 4/2014 Versicherung / KAG
Business Analyst / Consultant
- Businessanalyse Basel II Projekt Einführung von SimCorp Dimensions
- Businessanalyse Meldewesen Einführung von neue Reporting Standards Tool im Bereich Exchange Traded Funds (ETFs)

Diese Station wurde vom Kunden bestätigt:
"Begabt, agil, präzise und freundlich. Die Zusammenarbeit mit [...] ist stets mit einem dankbaren Ergebnis gekrönt."

12/2012 – 2/2013 FXdirekt Bank
Trader FX & Derivate
- Handel mit folgenden Instrumente: FX/CFDs/Futures/Aktien
- KYC, Kundenanalyse, Handelsverhaltensanalyse
- Managen von Handelsbücher / Supervising
- Erstellen & Testing von "Know Your Trader" Platform

Diese Station wurde vom Kunden bestätigt:
" [...] hat als Händler bei der FX Direkt Bank gearbeitet."

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